• 聯瑞新材:聯瑞新材關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

    時間:2021年08月15日 17:05:26 中財網
    原標題:聯瑞新材:聯瑞新材關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知


    證券代碼:
    688300
    證券簡稱:
    聯瑞新材
    公告編號:
    2021
    -
    028





    江蘇聯瑞新材料股份有限公司


    關于召開
    2021
    年第

    次臨時股東大會
    的通知





    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。








    重要內容提示:

    . 股東大會召開日期:2021年9月1日
    . 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
    系統


    一、 召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次

    2021
    年第

    次臨時股東大會


    (二) 股東大會召集人:董事會

    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
    合的方式

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    召開日期時間:
    2021

    9

    1

    14

    0
    0



    召開地點:
    公司綜合樓三

    3
    09
    會議室
    (江蘇省連云港市海州區新浦經濟開
    發區珠江路
    6
    號)


    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


    網絡投票系統:
    上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    網絡投票起止時間:自2021年9月1日

    至2021年9月1日


    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15
    -
    9:25,9:30
    -
    11:30
    ,
    13:00
    -
    15:00
    ;通過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
    9:15
    -
    15:00
    。



    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
    票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
    執行。


    (七) 涉及公開征集股東投票權

    不涉及。






    二、 會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型





    序號


    議案名稱


    投票股東類型


    A
    股股東


    非累積投票議案


    1



    關于部分募集資金投資項目結項并將節余
    募集資金永久補充流動資金的議案











    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體


    本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第

    次會議及第三屆
    監事會第

    次會議審議通過,并經第三屆董事會第

    次會議提請召開股東大會,
    相關公告已于
    2
    021

    8

    1
    6

    在上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )及《中
    國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。



    公司將在
    2
    021
    年第

    次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站

    www.sse.com.cn
    )登載《
    江蘇聯瑞新材料股份有限公司
    2021
    年第

    次臨時股
    東大會會議資料》。






    2、 特別決議議案:






    3、 對中小投資者單獨計票的議案:
    議案
    1





    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:



    應回避表決的關聯股東名稱:






    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:






    三、 股東大會投票注意事項

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
    既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
    也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互
    聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
    投票平臺網站說明。





    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
    以第一次投票結果為準。





    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。





    四、 會議出席對象

    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
    公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
    人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


    股份類別

    股票代碼

    股票簡稱

    股權登記日

    A股

    688300

    聯瑞新材

    2021/8/26







    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。


    (三) 公司聘請的律師。


    (四) 其他人員




    五、 會議登記方法

    (一)登記時間


    符合出席會議要求的股東,請持有關證明于
    2
    021

    8

    30
    日(上午
    8:30
    -
    11:30
    ,下午
    13:30
    -
    17:30
    )到公司董事會辦公室辦理登記手續。



    (二)登記地點


    江蘇聯瑞新材料股份有限公司董事會辦公室(江蘇省連云港市海州區新浦經
    濟開發區珠江路
    6
    號)。



    (三)登記方式


    1
    、
    自然人股東親自出席的,
    應出示本人
    有效
    身份證原件、
    股票
    賬戶卡
    等持
    股證明
    ;
    自然人股東委托代理人出席的,
    代理人
    應出示
    本人有效
    身份證原件
    、

    然人股東
    有效
    身份證復印件

    自然人股東
    股票
    賬戶卡
    等持股證明
    、授權委托書
    (見附件
    1
    )原件
    。



    2
    、
    法人股東由法定代表人親自出席的,
    應出示本人
    有效
    身份證原件、法定
    代表人身份證明書原件、法人
    股東
    營業執照復印件并加蓋公章、
    股票
    賬戶卡
    等持
    股證明
    ;法人股東法定代表人委托代理人出席的,代理人應出示本人
    有效
    身份證
    原件、法人
    股東
    營業執照復印件并加蓋公章、
    股票
    賬戶卡
    等持股證明
    、授權委托

    (見附件
    1

    原件

    法定代表人簽字并
    加蓋公章)
    。



    3
    、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記,信函到達郵戳和傳真
    到達日應不遲于
    2
    021

    8

    30

    16:00
    ,信函、傳真中需注明股東聯系人、聯
    系電話及注明

    股東大會


    字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場
    會議時攜帶上述
    材料原件
    。公司不接受電話方式辦理登記。






    六、 其他事項


    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。



    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。



    (三)會議聯系方式


    聯系地址:江蘇省連云港市海州區新浦經濟開發區珠江路
    6
    號董事會辦公室


    聯系電話:
    0518
    -
    85703939


    傳真:
    0518
    -
    85846111


    聯系人:柏林





    特此公告。






    江蘇聯瑞新材料股份有限公司
    董事會


    2021

    8

    16













































    附件
    1
    :授權委托書





    . 報備文件


    提議召開本次股東大會的董事會決議


    附件1:授權委托書

    授權委托書

    江蘇聯瑞新材料股份有限公司



    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年9月
    1日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。




    委托人持普通股數:

    委托人持優先股數:

    委托人股東帳戶號:



    序號

    非累積投票議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    1

    《關于部分募集資金投資項目結項并將節
    余募集資金永久補充流動資金的議案》











    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

    委托人身份證號: 受托人身份證號:

    委托日期: 年 月 日

    備注:

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
    決。






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