• 聯瑞新材:聯瑞新材關于增加2021年度日常性關聯交易預計額度

    時間:2021年08月15日 17:05:24 中財網
    原標題:聯瑞新材:聯瑞新材關于增加2021年度日常性關聯交易預計額度的公告


    證券代碼:
    6
    88300
    證券簡稱:
    聯瑞新材
    公告編號:
    2
    021
    -
    0
    2
    6





    江蘇聯瑞新材
    股份有限公司


    關于
    增加
    2021
    年度日常性關聯交易預計額度

    公告





    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
    依法
    承擔
    法律
    責任。








    重要內容提示:


    . 是否需要提交股東大會審議


    . 日常關聯交易對上市公司的影響

    本次
    增加
    2021
    年度日常性關聯交易

    計額度符合
    公司正常生產經營業務
    的需要
    ,主要按照市場價格為定價
    依據,遵循
    平等自
    愿原則,交易風險
    可控,
    不存在損害公司及股東利益的情形,不會對關聯
    人形成依賴。






    一、日常關聯交易基本情況


    (一)日常關聯交易履行的審議程序


    江蘇聯瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于
    202
    1

    4

    19


    開第

    屆董
    事會



    會議、第三屆監事會




    議,
    審議
    通過了《關于預計
    2
    02
    1
    年度日常性關聯交易的議案》
    ,
    日常

    關聯交易預計金額合計
    8,030
    萬元,
    關聯交易為向關聯人銷售商品、提供加工服務
    。

    公司獨立董事已就該議案發表了
    事前認可意見
    ,
    關聯董事回避了表決,
    并經
    非關聯董事一致表決通過
    。

    2
    021

    5

    12
    日,


    2
    020
    年年度股東大會審議通過了
    《關于預計
    2021
    年度日常性關
    聯交易的議案》
    ,出席股東大會的關聯股東回避了表決。



    現根據業務
    狀況
    ,增加與
    相關關聯方
    2021
    年度日常性關聯交易預計額度
    1
    ,
    200
    萬元
    。公司

    2
    021

    8

    13

    召開第三屆董事會第

    次會議
    、
    第三屆監
    事會





    ,
    審議通過了

    關于增加
    2021
    年度日常
    性關聯交易預計額
    度的



    議案

    ,
    本次
    增加
    關聯交易為向關聯人銷售商品
    。

    出席本次會議的董事對各關聯
    方與公司
    增加
    2
    02
    1
    年度日常性關聯交易的預計情況進行了表決,表決時關聯董
    事回避了表決,非關聯董事一致表決通

    。

    本議案

    需提交股東大會審議
    。



    公司董事會審計委員會就該議案形成了書面審核意見:
    本次
    增加的
    日常關聯
    交易符合公開、公平、公正的原則,定價公允;
    公司
    與關聯方的交易是公司
    日常
    生產經營中的持續性業務
    ,
    符合公司日常生產經營業務需要,不會損害公司及其
    股東特別是中小股東的利益,也不會影響公司的獨立性。我們同意本次
    增加
    日常
    性關聯
    交易預計額

    ,并同意將該事項提交公司第三屆董事會第

    次會議審議。



    公司全體獨立董事已就該議案進行了事前認可,
    并在董事會上發表明確
    的獨
    立意見。

    公司
    增加
    與關聯方
    2
    02
    1
    年度日常性關聯交易
    預計額度
    是基于公

    、


    的原則進行的,不
    存在違反法律、法規、《公司章程》及相關規定的情形;

    司與關聯方
    日常性關聯交易是基于正常的生產經營活動而產生的,定價公平、公
    正、合理,董事會表決時關聯董事進行了回避,公司與關聯方之間發生的關聯交
    易真實、有效,不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形,亦不存在損害公司利
    益及其他股東利益的情形。我們同意公司本次增加日常性關聯交易預計額度

    項。


    公司監事會已就該議案形成了決議意見:公司
    增加
    與關
    聯方
    2
    02
    1
    年度日常
    性關聯交易
    預計額度
    是公司基于公平、公正、公開原則開展,不會損害公司
    和全
    體股東的利益,


    程序和表決程序
    符合《公司法》、《證券法》等法律法規以及
    《公司章程》的有關規定。



    (二)
    本次
    增加
    2
    021
    年度
    日常

    關聯交易預計
    額度情況


    單位:人民幣萬元


    關聯交易
    類別

    關聯人

    2021年度
    原預計金


    2021年
    度增加
    后的預
    計金額

    2021年年
    初至披露日
    前上一月末
    與關聯人累
    計已發生的
    交易金額

    2020年度
    實際發生
    金額

    占同類
    業務比
    例(%)

    2021年度
    預計金額
    與2020年
    度實際發
    生金額差
    異較大的
    原因

    向關聯人
    銷售商品

    廣東生益科技
    股份有限公司

    4,100

    4,750

    2,529.77

    4,017.32

    9.95%

    預計2021
    年業務量
    增加




    常熟生益科技
    有限公司

    1,000

    1,000

    605.65

    859.87

    2.13%

    預計2021
    年業務量
    增加

    蘇州生益科技
    有限公司

    800

    950

    601.68

    786.53

    1.95%

    差異不大

    陜西生益科技
    有限公司

    900

    1,100

    636.45

    769.92

    1.91%

    預計2021
    年業務量
    增加

    江西生益科技
    有限公司

    800

    800

    444.62

    299.50

    0.74%

    預計2021
    年業務量
    增加

    生益電子股份
    有限公司

    70

    70

    23.36

    47.05

    0.12%

    差異不大

    江蘇生益特種
    材料有限公司

    260

    460

    299.07

    106.42

    0.26%

    預計2021
    年業務量
    增加

    吉安生益電子
    有限公司

    30

    30

    8.15

    2.73

    0.01%

    預計2021
    年業務量
    增加

    合計

    7,960

    9,160

    5,148.75

    6,889.34

    17.07%





    注:
    1
    、
    占同類業務比例計算公式的分母為公司
    2
    020
    年同類業務實際發生額。



    2
    、
    202
    1
    年度預計金額未經審計,
    2
    020
    年度實際發
    生金額已經審計。



    3
    、
    上述
    向關聯人銷售商品預計關聯交易總額為
    9
    ,
    160
    萬元,
    較原先
    預計
    向關聯
    人銷售商品交易總額
    7
    ,960
    萬元增加
    1
    ,
    200
    萬元
    。

    蘇州生益科技
    有限公司、陜西
    生益
    科技有限公司、常熟生益科技有限公司等
    7

    公司均為廣東生益科技股份有

    公司的控股子公司或孫公司。公
    司與上述關聯方關聯交易金額會因其訂單之間
    的分配調整導致相應的金額調整。



    4
    、由于關聯交易數據統計存




    客觀因素,為了
    保證關聯交易
    數據的準確
    性,故統計
    2021年年初至披露日前上一月末與關聯人累計已發生的交易金額。


    二、
    關聯人
    基本情況和關聯關系


    (一)
    廣東生益科技股份有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    廣東生益科技股份有限公司


    公司類型


    股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)(外資比例小于
    2
    5
    %






    法定代表人


    劉述峰


    注冊資本


    22
    9
    ,
    082
    .
    01
    萬人民



    成立日期


    1
    985

    6

    27



    住所


    東莞市松山湖
    高新技術產業開發區工業西路
    5



    主要辦公地點


    東莞市松山湖高新技術產業開發區工業西路
    5



    經營范圍


    設計、生產和銷售覆銅板和粘結片、陶瓷電子元件、液



    、
    電子級玻璃布、環氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、顯示材料、
    封裝材料、絕緣材料;自有房屋出租;從事非配額許可證
    管理、
    非專營商品的收購出口業務;提供產品服務、技術服務、咨詢服

    、

    工服務和傭金代理(拍賣除外)。(涉及行業許可管理的,
    按國家有關規定辦理)


    財務數據


    2020年末,總資產18,357,445,724.02元,歸屬于上市公司股
    東的凈資產9,889,074,607.01元,2020年,營業收入
    14,687,341,460.15元,歸屬于上市公司股東的凈利潤
    1,680,510,160.48元。









    公司不存在控股
    股東或實際控制
    人。截至
    2021

    3

    3
    1

    ,

    生益科技股份有限公司的主要股東為廣東省廣新
    控股集團有
    限公司持股比例
    22.76
    %
    ,東莞市國弘投資有限公司持股比例
    15.01
    %
    ,偉華
    電子有限公司持股比例
    14.
    24
    %
    。





    2
    、
    關聯關系


    廣東生益科技股份有限公司為公司的股東,持有公司23.26%的股份,為公
    司關聯方。



    (二
    )常熟生益科技有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    常熟生益科技有限公司


    公司類型


    有限責任公司(法人獨資)


    法定代表人






    注冊資本


    9
    0,000.00
    萬人民幣








    2014

    06

    24






    住所


    常熟高新技術產業開發區香園路
    99



    主要辦公地點


    常熟高新技術產業開發區香
    園路
    99



    經營范圍


    研發、生產、銷售覆銅板、銅箔產品(以上均


    電鍍)并提供
    售后服務;研發、銷售粘結
    片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液
    晶產品、電子級玻璃布、環氧樹脂并提供售后服務;從事
    貨物及
    技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的

    品及
    技術除外(依法須經批準

    項目,經相關部門批準后方可開
    展經
    營活動)


    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    964,795,886.04

    ,凈資產
    659,
    5
    9
    2
    ,
    368.32

    ,
    20
    20
    年,營業收入
    1,089,880,266.13
    元,凈利潤
    86,076,714.71
    元。



    主要股東


    蘇州生益科技有限公司




    2
    、
    關聯關系


    常熟生益科技有限公司為蘇州生益科技有限公司
    持股100%的子公司,蘇州
    生益科技有限公司
    為廣東生益科技股份有限公司持股87.36%的子公司。


    (三
    )蘇州生益科技有限公司


    1
    、基本情況


    企業




    蘇州生益科技有限公司


    公司類型


    有限責任公司(臺港澳與境內合資)


    法定代表人


    董曉軍


    注冊資本


    8
    4
    ,
    187.11
    萬人民幣


    成立日期


    2
    00
    2

    7

    2
    4



    住所


    蘇州工業園區星龍街
    288



    主要辦公地點


    蘇州工業園區星龍街
    288



    經營范圍


    設計、生
    產覆銅板
    和粘結片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液晶
    產品、電子級玻璃

    、
    環氧樹脂、銅箔產品,銷售本公司所生產
    的產品,并提供相關服務;以及本公
    司生產產品的同類產品的批
    發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及相關業務;提供倉儲、技
    術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
    營活動)





    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    1,597,987,994.23
    元,
    凈資產
    1,209,216,280.49
    元,
    20
    2
    0
    年,
    營業收入
    1,79
    4,570,999.43
    元,
    凈利潤
    105,832,775.05
    元。



    主要股東


    廣東生益科技股份有限公司




    2
    、關聯關系


    蘇州生益科技有限公司
    為廣東生益科技股份有限公司持股87.36%的子公
    司。



    (四)
    陜西生益科技有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    陜西生益科技有限公司


    公司類型


    有限責任公司
    (
    外商投資企業法人獨資
    )


    法定代表人


    曾旭棠


    注冊資本


    1
    35,488.35
    萬人民幣


    成立日期


    2
    00
    0

    1
    2

    2
    8



    住所


    陜西省咸陽市秦都區永昌路
    8



    主要辦公地點


    陜西省咸陽市秦


    永昌

    8



    經營范



    覆銅板、絕緣板、粘結片及系列化工、電子、電工材料、覆銅板
    專用設備開發、研制、銷

    、技術咨詢及服務
    。(依法須經批準
    的項目,經相關部門批準后方可
    開展經營活動



    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    2,455,090,193.14
    元,凈資產
    1,660,733,880.20
    元,
    20
    20
    年,營業收入
    1,996,602,891.39
    元,
    凈利潤
    130,906,809.19
    元。



    主要股東


    廣東生益科技股份有限公司




    2
    、關聯關系


    陜西生益科技有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。




    五)
    江西生益科技有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    江西生益科技有限公司





    公司類型


    有限責任公司(非自

    人投資或控股的法人獨資)


    法定代表人


    陳仁喜


    注冊資本


    1
    40,00
    0.00
    萬人民幣


    成立日期


    2
    017

    1
    1

    2
    0



    住所


    江西省九江市九江經濟技術開發區城西港區港興路
    8



    主要辦公地點


    江西省九江市九江經濟技術開發區城西港區港興路
    8



    經營范圍


    設計、生產和銷售覆銅板和粘結片、印制線路板、陶瓷電子元件、
    液晶產品、電子級玻璃布、環氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、
    顯示材料、封裝材料、絕緣材料(以上均不含電鍍),自有房屋
    出租,從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業務,從
    事貨物及技術的進出口業務(但國家限定經營或禁止進出口的商
    品及技術除外),提供產品服務、技術服務、咨詢服務、加工服
    務和傭金代理(拍賣除外)(依法須經批準的項目,經相關部門
    批準后方可開展經營活動)


    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    1,352,711,254.07
    元,凈資產
    981,413,651.63
    元,
    20
    20
    年,營業收入
    802,692,199.88
    元,凈利潤
    -
    13,913,374.26
    元。



    主要股東


    廣東生益科技股份有限公司




    2
    、
    關聯關系


    江西生益科技有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。



    (六)
    生益電子股份有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    生益電子股份有限公司


    公司
    類型


    其他股
    份有限公司
    (
    上市
    )


    法定代表人


    鄧春華


    注冊資本


    83
    ,
    182.1
    17
    5
    萬人民幣


    成立日期


    1985

    08

    02



    住所


    東莞市東城區(同沙)科技工業園同振路
    33






    主要辦公地點


    東莞市東城區(同沙)科技工業園同振路
    33



    經營范圍


    道路普通貨運;研發、生產、加工、銷售新型電子元器件(新型
    機電元件:多層印刷電路板)及相


    料、
    零部件;從事非配

    許可證、非專營商品的收購及出口業務;貨物進出口、技術進出
    口。(
    依法須經批準的


    ,
    經相關部門批準后方可開展經營活
    動)


    財務數據


    20
    20
    年末
    ,總資產
    4
    ,
    571
    ,
    383
    ,
    737.15
    元,
    歸屬于上市公司股東
    的凈資產
    1
    ,
    941
    ,
    76
    9
    ,
    208.16
    元,
    20
    20
    年,營業收入
    3
    ,
    633
    ,
    501
    ,
    932.99
    元,
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    439
    ,
    233
    ,
    733.36
    元。



    主要股東


    截至2021年3月31日,生益電子股份有限公司的主要股東為廣
    生益科技股份有限公司持股比例62.93%,東莞市國弘投資有
    限公司持股比例7.77%。





    2
    、關聯關系


    生益電子股份有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股62.93%的子公
    司。




    七)
    江蘇生益特種材料有限公司


    1
    、基本情況


    企業名稱


    江蘇生益特種材料有限公司


    公司類型


    有限責任
    公司(
    法人獨資)


    法定代表人


    陳仁喜


    注冊資本


    50,000
    萬人民幣


    成立日期


    2016

    12

    08



    住所


    江蘇省南通市新區文景路
    18



    主要辦公地點


    江蘇省南通市新區文景路
    18



    經營范圍


    從事特種材料領域內的技術研發、技術轉讓及服務,設計研發、
    生產和銷售覆銅板、銅箔產品(以上均不含電鍍)并提供售后服
    務;研發
    、生產
    和銷售粘結片
    ;研發
    和銷售
    印制線路板、陶瓷電
    子元件、液晶產品
    、電子級玻
    璃布
    、聚
    四氟乙烯系



    、環氧
    樹脂、電子用擾性材料、顯示材料、封裝材料、絕緣材料并
    提供
    售后服務
    ;
    從事貨物及技
    術的進出口業務,
    但國
    家限定經營或禁

    進出
    口的商品及技術除外。


    依法須經批準的

    目,
    經相關部
    門批準后方可開展經營活動)





    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    692,055,914.99
    元,凈資產
    428,031,442.08
    元,
    20
    20
    年,營業收入
    154,671,546.43
    元,凈利潤
    -
    34,816,605.36
    元。



    主要股東


    廣東生益科技股份有限公司




    2
    、關聯關系


    江蘇生益特種材料有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公
    司。


    (八)
    吉安生益電子有限公司

    1
    、基本情





    名稱


    吉安生益電子有限公司


    公司類型


    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資



    法定代表人



    恭敬


    注冊資本


    8
    0,000
    萬人民幣


    成立日期


    2
    018

    1
    1

    1
    2



    住所


    江西省吉安市井岡山經濟技術開發區京九大道
    1
    9



    主要辦公地點


    江西省吉安市井岡山經濟技術開發區京九大道
    1
    9



    經營范圍


    高密度印刷電路板、柔性電路板、剛撓結合板、
    H
    DI
    高密度基層
    板、封裝載板、特種印制電路板、模塊模組封裝產品、電子
    裝聯
    產品、電路板組裝產品、
    新型電
    子元器件及組件的生產、加工、
    銷售、
    研發
    、組
    裝;從事上



    、
    上述產品零部
    件以及上述產
    品的原材料的批發、零售、進出口、技術服務、技術咨詢、技術

    讓及其他相關配套
    服務
    ;計算機軟件開發
    、銷
    售、信息技術咨
    詢服務;道路普通貨物運輸。

    ***
    (依法須經批準的項目,經相
    關部門批準后方可開展經營活動)


    財務數據


    20
    20
    年末,總資產
    1,014,937,753.84
    元,凈資產
    669,187,041.78

    ,
    20
    20
    年,營業收入
    41,837,108.56
    元,凈利潤
    -
    45,234,849.39
    元。



    主要股東


    生益電子股份
    有限公





    2
    、關聯關系


    吉安生益電子有限公司為生益
    電子股份




    持股100%的子公司。


    (九)履約能力分析



    上述關聯方依法存續經營,雙方交易能

    正常結算,
    前期合同執
    行情況良好
    ,
    具有良
    好的履約能力。公司將就
    2
    02
    1
    年度預計發生的日常性關聯交易與相關方
    簽署相關合同或協議,并嚴格按照約定執行,雙方履約具有法律保障。



    三、
    日常
    關聯交易主要內容


    (一)關聯交易主要內容


    公司與上述關聯方
    增加
    2
    02
    1
    年度預計日常性關聯交易
    為向關聯人銷售產

    ,
    交易內容為硅微粉等粉體的銷售
    ,屬于
    正常生產經營業務
    ,公司主要按照市
    場價
    格定
    價;
    如無
    市場價,按成


    成定價;如無市場價,也不適合采用成本加
    成定價
    的,則經雙方
    協商定價。


    易屬于關聯
    方日常經營行為,不存
    在損害


    和其他股東利益的情形
    。



    (二)
    關聯交易協議簽署情況


    對于上述日常關聯交易,公司將在上述預計的范圍內,按照實際需要與關聯
    方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行。



    四、
    日常
    關聯交易目的和對上市公司的影響


    (一)
    關聯交易的必要性


    上述增加的預計關聯交易是公司日常性交易,是公司業務發展及生產經營的
    正常所需,有利于公司持續穩定經營,促進公司發展,是合理的、必要的。



    (二

    關聯交易定


    公允性


    上述增加的預計關聯交易公司主要按照市場
    價格定價;如
    無市場價,按成本
    加成

    價;如無市
    場價,也不適合
    采用成
    本加成定
    價的,則經雙方協商定價。交
    易屬于關聯方日常經營行為,不存在損害公司和其他股東利益的情形
    。



    (三)
    關聯交易
    的持續性


    公司與上述關聯方保持穩定的合作關系,上述關聯交易不會對公司的獨立性
    產生不利影響,公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。



    五、保薦機構核查意見


    經核查,保薦機構
    東莞證券
    認為:
    本次擬新增的
    關聯交易事項已經公司第

    屆董事會第

    次會議
    、



    監事
    會第

    次會議
    審議通過
    ,關聯董事予以回避表
    決,公司全體獨立董事已對上述關聯交易發表了事前認可意
    見,本次關聯交易事


    需股東大會審議。公司
    本次新增
    20
    21
    年度預計關聯交易價格公允,符合公



    司和全體股東的利益,未發現損害中小股東利益的情況,關聯交易對公司的財務
    狀況、經營成果不會產生
    重大
    不利影響,公司的主要業務亦不會因此類交易而對
    關聯方形成依賴。本次關聯交易事項已根據相關法律法規的規定履行

    審議程

    。



    綜上所述,保薦機構
    東莞證券

    聯瑞新材
    本次
    增加
    2021
    年度日常

    關聯交
    易預計額度事項無異議
    。




    、上網公告
    附件


    (一)《江蘇聯瑞新材料股份有限公司董事會審計委員會關于第三屆董事會
    第八次會議相關事項的書面審核意見》


    (二)《江蘇聯瑞新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八次會
    議相關事項的事前認可意見》


    (三)《江蘇聯瑞新材料股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八次會
    議相關事項的獨立意見》


    (四)《東莞證券股份有限公司關于江蘇聯瑞新材料股份有限公司增加
    2021
    年度日常性關聯交易預計額度的專項核查意見


    特此公告。










    江蘇聯瑞新材料股份有限公司董事會


    202
    1

    8

    16




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