• 聯瑞新材:聯瑞新材第三屆監事會第八次會議決議

    時間:2021年08月15日 17:05:20 中財網
    原標題:聯瑞新材:聯瑞新材第三屆監事會第八次會議決議公告


    證券代碼:688300 證券簡稱:聯瑞新材 公告編號:2021-027




    江蘇聯瑞新材
    股份有限公司





    監事會


    次會議
    決議公告


    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。





    一、 監事會會議召開情況

    江蘇聯瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第八次會
    議于2021年8月13日15:00在公司會議室以現場方式召開。本次會議的通知于
    2021年8月8日以書面形式送達各位監事,會議通知中包括會議的相關資料,
    同時列明了會議的召開時間、召開方式和內容。本次會議應出席監事3人,實際
    出席監事3人,會議由監事會主席高娟女士主持。本次會議的召集和召開程序符
    合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,會議決議合法、有效。


    二、監事會會議審議情況

    本次會議以記名投票表決方式審議通過如下議案:

    (一)審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補
    充流動資金的議案》

    公司此次將部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資
    金,有利于公司優化募集資金配置,提供募集資金使用效率,促進公司長遠發展,
    符合公司和全體股東的利益,不存在改變或者變相改變募集資金投向,不存在損
    害公司股東特別是中小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號——上
    市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金
    管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理
    制度》等相關規定。公司監事會同意公司本次將部分募集資金投資項目結項并將
    節余募集資金永久補充流動資金。


    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。



    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
    聯瑞新材料股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金
    永久補充流動資金的公告》(公告編號:2021-024)。


    本議案經公司監事會審議通過后,需提交股東大會審議。


    (二)審議通過《關于增加2021年度日常性關聯交易預計額度的議案》

    公司增加與關聯方2021年度日常性關聯交易預計額度是公司基于公平、公
    正、公開原則開展,不會損害公司和全體股東的利益,審議程序和表決程序符合
    《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。


    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。


    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
    聯瑞新材料股份有限公司關于增加2021年度日常性關聯交易預計額度的公
    告》(公告編號:2021-026)。


    三、報備文件

    《江蘇聯瑞新材料股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》



    特此公告。






    江蘇聯瑞新材料股份有限公司監事會

    2021年8月16日





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