• 聯瑞新材:聯瑞新材獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

    時間:2021年08月15日 17:05:18 中財網
    原標題:聯瑞新材:聯瑞新材獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見


    江蘇聯瑞新材料股份有限公司

    獨立董事關于第三屆董事會第八次會議

    相關事項的獨立意見



    江蘇聯瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月13日召開了第
    三屆董事會第八次會議,根據《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關規定,
    作為公司的獨立董事,認真審閱了董事會提供的相關資料,本著對公司及全體股東
    負責的態度,按照實事求是的原則,現就公司第三屆董事會第八次會議審議的相關
    事項發表獨立意見如下:

    一、關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的獨
    立意見

    公司此次審議的部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資
    金事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
    求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法
    規、規范性文件及《江蘇聯瑞新材料股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定。

    公司在募投項目結項的情況下將節余募集資金永久補充流動資金是基于募投項目的
    實際情況而做出的決定,有利于提高募集資金使用效率,增強公司營運能力,促進
    公司持續發展,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。


    因此,我們同意部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資
    金事項,并將該議案提交至公司股東大會審議。


    二、關于增加
    2021
    年度日常性關聯交易預計額度
    的獨立意見

    公司與關聯方
    日常性關聯交易是基于正常的生產經營活動而產生的,定價公平、
    公正、合理,董事會表決時關聯董事進行了回避,公司與關聯方之間發生的關聯交
    易真實、有效,不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形,亦不存在損害公司利益
    及其他股東利益的情形。


    因此,我們同意公司本次增加日常性關聯交易預計額度
    事項。




    江蘇聯瑞新材料股份有限公司

    獨立董事:魯春艷 魯瑾 潘東暉

    2021年8月16日


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