• 上海凱寶:第五屆董事會第三次(臨時)會議決議

    時間:2021年08月15日 17:00:43 中財網
    原標題:上海凱寶:第五屆董事會第三次(臨時)會議決議公告


    證券代碼:300039 證券簡稱:上海凱寶 公告編號:2021-035

    上海凱寶藥業股份有限公司

    第五屆董事會第三次(臨時)會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。




    上海凱寶藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次(臨時)
    會議通知于2021年8月11日以郵件、書面的方式送達全體董事。會議于2021年8
    月13日上午在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開,會議應參會董事九名,
    實際參會董事九名。公司監事會成員和高級管理人員等列席了會議。本次會議召開
    符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關
    規定。會議由董事長主持,經全體董事審議和表決,通過了以下決議:

    審議《關于簽訂合作開發合同暨關聯交易的議案》

    董事會認為:本次關聯交易內容,與公司儲備新藥的戰略研發方向一致,符合
    公司經營發展需要,關聯交易價格合理,同意使用自有資金2,400萬元與北京盈科
    瑞創新藥物研究有限公司簽訂《產權轉讓及技術合作開發合同》。


    關聯獨立董事葉祖光先生回避表決該議案,其他獨立董事已事前認可該事項并
    發表了同意的獨立意見。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。


    表決結果:同意8票、反對0票、棄權0票。




    特此公告。


    上海凱寶藥業股份有限公司

    董事會

    2021年8月13日


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