• 上海凱寶:獨立董事對公司相關事項的事先認可意見

    時間:2021年08月15日 17:00:41 中財網
    原標題:上海凱寶:獨立董事對公司相關事項的事先認可意見


    上海凱寶藥業股份有限公司

    獨立董事對公司相關事項的事先認可意見

    作為上海凱寶藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據中國證
    監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上
    市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》、《獨立董事工作
    制度》的規定,本著謹慎的原則,基于獨立判斷的立場,對第五屆董事會第三次(臨
    時)會議相關議案進行事前審核,現發表書面意見如下:

    我們作為公司的獨立董事對本次簽訂合作開發合同暨關聯交易的議案所述內容
    進行了認真的事前審閱,并與評估機構相關人員進行了充分的溝通交流,交易定價
    公允、合理,不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意
    公司與之簽訂合作開發合同,并同意提交公司第五屆董事會第三次(臨時)會議審
    議。


    本次交易構成關聯交易,關聯獨立董事葉祖光先生按規定回避表決。






    獨立董事:陶建生 李整妮

    2021年8月13日


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