• 四川路橋:四川路橋關于受托管理會東金川公司部分股東權利

    時間:2021年08月15日 17:00:24 中財網
    原標題:四川路橋:四川路橋關于受托管理會東金川公司部分股東權利的公告


    四川路橋建設集團股份有限公司

    關于受托管理會東金川公司部分股東權利的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




    重要內容提示:

    ● 交易內容

    為實現四川路橋建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)“十四五”戰
    略規劃目標,進一步拓展礦產資源板塊業務,加大資源儲備,公司擬受托管理會
    東縣國有資產經營管理有限責任公司(以下簡稱“會東國資公司”)持有的會東
    金川磷化工有限責任公司(以下簡稱“金川公司”)5%股權,并與會東國資公司
    簽訂《股東權利委托協議》。該受托管理是為后續介入金川公司的管理并為進一
    步合作做出的安排,故公司不收取受托管理費。


    ● 風險提示

    目前公司尚未完成對金川公司的盡職調查,未來雙方能否實施開展具體合作
    以及具體合作方式尚存在重大不確定性,如果遇到外部宏觀環境變化、行業及地
    方政策、具體項目情況變化等情形,可能導致后續合作終止。該事項對公司未來
    的經營業績影響尚無法預計。敬請廣大投資者注意投資風險。


    一、交易概述

    2021年8月15日公司以現場方式召開第七屆董事會第三十六次會議,
    審議通過了《關于受托管理會東金川部分股東權利的議案》,同意受托管理會東
    國資公司持有的金川公司5%股權,并同意與會東國資公司簽訂《股東權利委托協
    議》。會議應出席人數11人,實際出席人數11人,其中委托出席2人,董事楊如
    剛、郭祥輝因故未能親自出席,分別委托董事李琳、趙志鵬代為行使表決權。表
    決結果:11票贊成,0票反對,0票棄權。董事長熊國斌主持會議,會議的召開
    符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。


    公司與受托管理的標的公司及其各個股東均不存在關聯關系,本次交易不構
    成關聯交易,也未構成重大資產重組,不存在重大法律障礙,無須提交股東大會。





    二、交易標的情況介紹

    (一) 交易類型


    本次交易為受托管理會東國資公司持有的金川公司5%股權。


    (二) 會東縣國有資產經營管理有限責任公司


    注冊地址:會東縣鲹魚河鎮三鑫路南段108號(會東縣財政局四樓)

    法定代表人:周榮

    企業類型:有限責任公司(國有控股)

    注冊資本:25,800萬人民幣

    成立時間:2006年3月15日

    經營范圍:國有資產經營、投資、融資、咨詢;汽車租賃;財務管理服務
    ;園林綠化工程,房地產開發、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批
    準后方可開展經營活動)

    會東國資公司股東方為:涼山州發展(控股)集團有限責任公司、中國農發
    重點建設基金有限公司,持股比例分別為94.18604%、5.81395%。


    會東國資公司與我公司沒有關聯關系。


    (三) 會東金川磷化工有限責任公司


    注冊地址:四川省會東縣大橋區鉛鋅鎮官村

    法定代表人:姚之琦

    企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

    注冊資本:10,000萬人民幣

    成立時間:2007年5月10日

    經營范圍:磷礦石開采、加工;黃磷生產、磷銨生產、磷肥生產;磷產品
    銷售;水電開發;危險貨物運輸;場地租賃;機械設備、電器設備、金屬材料
    、建筑材料、煤及煤制品、皂粒銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準
    后方可開展經營活動)

    金川公司股東方為:攀枝花市天億化工有限公司、廣州鈿融企業管理有限責
    任公司及會東縣國有資產經營管理有限責任公司,持股比列分別為75%、20%及
    5%。


    金川公司與我公司沒有關聯關系。


    三、本次委托協議內容


    目前,雙方尚未簽署股權委托協議,協議主要內容如下:

    甲方(委托方):會東縣國有資產經營管理有限責任公司

    乙方(受托方):四川路橋建設集團股份有限公司

    1.委托內容

    甲方將所持金川公司5%股權依據《中華人民共和國公司法》、金川公司《章
    程》對應的股東表決權、知悉金川公司的財務狀況和經營狀況的權利、企業管理
    權等除收益權、處置權之外的全部股東權利委托乙方行使,乙方接受該項委托,
    并在不損害甲方利益的情況下,在金川公司股東會審議的全部事項由乙方按自己
    的意愿進行表決。


    本協議履行過程中,甲方將所持的金川公司5%股權的收益權(含剩余財產
    分配權)、以及該項股權的處置權仍歸甲方所有。


    2.委托期間

    委托期限為1年,自本協議簽署之日起算。除非出現下列情形之一,甲、乙
    雙方中任何一方在委托期限內均不解除或者終止本協議:

    (1)雙方另行書面協商一致;

    (2)乙方受讓甲方所持金川公司股權;

    (3)執行生效的判決、裁定。


    委托期限屆滿,雙方均未提出異議的,本協議繼續履行。


    3.委托費用

    履行本協議約定的內容,雙方中任何一方均不向對方支付任何費用。


    4、協議生效

    本協議一式五份,甲、乙雙方各執兩份,交金川公司留存一份,經雙方依
    法簽署后生效。


    四、下一步工作安排

    公司擬對金川公司開展前期盡調工作,待盡調工作完成后再進一步評估與金
    川公司是否合作以及具體合作方式,并履行相應的審議決策程序。


    五、本次對上市公司的影響

    目前該受托管理是為后續介入金川公司的管理并為進一步合作做出的安排,
    該受托管理對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。



    六、風險提示

    目前公司尚未完成對金川公司的盡職調查,未來雙方能否實施開展具體合作
    以及具體合作方式尚存在重大不確定性,如果遇到外部宏觀環境變化、行業及地
    方政策、具體項目情況變化等情形,可能導致后續合作終止。該事項對公司未來
    的經營業績影響尚無法預計。敬請廣大投資者注意投資風險。


    特此公告。




    四川路橋建設集團股份有限公司董事會

    2021年8月15日


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